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網上辦理大額信用卡 騙了23省百余萬元——烏海市警方跨省“銀行卡”系列電信詐騙案偵破紀實


  2017年1月5日,家住內蒙古烏海市海勃灣區某小區的黃某通過手機瀏覽網頁時,看到一條免費辦理大額銀行信用卡信息。他立即按信息中要求填好了表,并按對方要求,通過支付寶給對方轉去手續費等各項費用11000元,等再打電話催問信用卡時,對方電話已停機。

  遇到同樣的情況還有張某和趙某,2017年1月10日,張某將個人信息全部輸入后,于1月15日收到一張平安銀行卡后,后又接到自稱銀行工作人員及經理電話,稱需交納2300元開卡費、600元交易流水費才能使用該卡,隨后張某按照要求分2次給對方轉入8300元,再聯系開卡事宜,對方聯系電話停機。

  2017年2月4日,自稱張某的給家住海勃灣區新華西街的趙某來電話,核實趙某的個人信息,并要600元的資料費,趙某給對方匯去600元后,2月12日中午14時許,對方給趙某郵來2張信用卡,又要2000元的好處費,趙某按照對方要求匯去,誰知對方又以信用卡激活為由,要讓趙某匯去10200元。2月14日,趙某給對方打電話,對方關機。

  連續發案引起烏海市警方的高度關注,烏海市副市長、公安局黨委書記、局長卜連海,公安局黨委副書記、副局長李向軍第一時間和市局有關部門、刑警大隊偵查技術人員分析研判案情,及時成立了由海勃灣區公安分局政委劉利成任組長,分管刑偵工作分局副局長趙衛兵、刑警大隊大隊長黃勇、教導員李金波任副組長的“2.14”系列辦理銀行卡電信詐騙案專案組,全力以赴開展偵破工作。

  專案組偵查員以調查嫌疑人來電號碼持有人所在地為重點,發現嫌疑人電話號碼均為北京市號段,專案組探長李剛、賈晉東帶領偵查員李春雨等人于2月27日到北京市有關部門調查,沒有結果。信息還顯示武漢市有2家單位用POS刷卡,偵查員們又輾轉到上述2個單位調查,結果顯示武漢市根本沒有這兩個單位。

  專案組偵查員及時對案件進行研判,調整偵查思路,尋找破獲案件的切入點。偵查員們在繼續對詐騙電話歸屬地進行深入調查的同時,以受害人給嫌疑人匯款的資金流向為主,展開偵查,并發現資金流向分別指向湖北省隨州市和孝感市。

  3月12日,刑警大隊副大隊長巴特爾帶領偵查員來到隨州市,通過調取隨州市和孝感市一家一家銀行海量取款視頻監控信息,終于發現在受害人受騙的時間節點,有一輛紅色轎車停靠銀行網點附近,同一名男子不停地變換銀行網點取款。經查,確定了這名男子張某系孝感市孝昌縣西花鄉張店村人,系當地一家農電所職工。

  為了徹底打掉這個團伙,專案組偵查員決定暫不打草驚蛇,繼續擴大戰果。他們雇用一輛當地牌照的轎車,秘密跟蹤這輛紅色現代轎車。跟蹤發現,駕駛這輛轎車的張某經常往返于隨州市和孝感市孝昌縣,并經常與一輛駕駛黃色別克轎車的男子聯系見面。經初步判斷,這輛駕駛別克轎車的男子極有可能就是指使紅色現代轎車男子取款的幕后人物。

  專案組決定兵分兩路,一路以隨州市為中心,在廣水市、曾都區、隨縣調查幕后指使人的落腳點,另一路以孝感市孝昌縣為重點。偵查員往返孝昌、云夢、安陸等地縣鄉,每天往返400余公里,終于摸清了幕后指使人的犯罪窩點。就在偵查員們等待最佳抓捕時機時,該嫌疑人非常反常地駕車離開了隨州,上了高速,去往荊門方向。

  說時遲,那時快,兩個工作組同時展開抓捕行動,4月12日下午13時30分,刑警大隊副大隊長巴特爾帶領偵查員們追趕嫌疑車輛至天門服務區,將準備下車方便的嫌疑人周某、曾某成功抓獲。與此同時,李剛探長帶領的偵查員在孝昌縣大廟鄉將取款嫌疑人張某抓獲。詐騙團伙成員就此全部落網,警方打了個漂亮的殲滅戰。

  經審查,犯罪嫌疑人周某、曾某、張某供認了犯罪事實。周某,現年40歲,湖北省孝感市孝昌縣花西鄉下洲灣村人,當過5年兵,出門打過工,搞過養殖,與前妻育有2個子女,又與現在的犯罪嫌疑人曾某發展為情人。為了盡快致富,2人開始走上了既是情人又是詐騙同伙的犯罪道路。在整個詐騙案件中,周某負責購買詐騙信息和假銀行卡,先是由冒充銀行工作人員的曾某給受害人打電話聯系辦卡事宜,然后再冒充某銀行經理給受害人打電話講辦卡要求及所需相關費用。

  現年45歲的犯罪嫌疑人張某是周某發展的取款人。雖然張某的工作不錯,但他離婚后,帶著一個子女,又找了個帶孩子的情人,取款有20%的提成,錢來得快,何樂而不為。3名犯罪嫌疑人從2017年至今,僅詐騙烏海市海勃灣區群眾就作案20多起,涉案價值16萬元。該團伙犯罪案件涉及江蘇、安徽、河北、河南等23個省市,涉案金額100余萬元。

  2017年4月15日早6時30分,經過馬不停蹄晝夜驅車,專案組從湖北隨州將3名犯罪嫌疑人押回烏海。案件仍在進一步審理。

警方分析該案發現有以下幾個特點:

一、犯罪嫌疑人通過網上購買信息、假信用卡,使用北京電話號段,用POS機刷卡,所有信息均為虛假信息。實際作案地卻為湖北省隨州市孝感市等多個市縣,甲地打電話設騙局乙地取贓款,并不停地變換取款地點和作案窩點,反偵查意識較強,給偵破工作帶來難度。

  二、作案手段先是冒充銀行工作人員發布辦理大額信用卡信息,騙取受害人身份信息后,再一步步設局,索要資料費、手續費等費用,緊接著用快遞向受害人郵寄假信用卡,進一步騙取受害人信任后,索取激活開卡費、好處費等,然后給你來個音信全無,聯系中斷,騙你沒商量。

  三、作案時間多選擇在周一至周五,均為銀行工作時間,用于迷惑受害人。

  四、此類案件受害人大多是打工人員或小個體經營者。

  警方提示:廣大市民辦理信用卡一定要到銀行辦理,切不可圖省事,輕信微信朋友圈或網上信息。

 

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